中国がギャンブル犯罪と戦っている方法
中国にはギャンブルに関する最も厳格な法律があり、ギャンブルにおける犯罪行為と闘うことは政府の政策の重要な部分です。立法規制にもかかわらず、国のギャンブル業界は違法カジノ、オンライン賭博、マネーロンダリングなどの違法な操作に直面し続けています。これらの犯罪行為は、経済を脅かすだけでなく、市民の安全にもリスクをもたらします。この記事では、中国がギャンブル部門で犯罪とどのように戦っているか、違法行為を抑制するためにどのような措置が講じられているか、ギャンブル施設の活動をどのように制御するかについて見ていきます。
1.違法なギャンブルと中国経済への影響
1。1違法なカジノとギャンブル操作
厳格な法律にもかかわらず、中国では秘密カジノ、ブックメーカー、オンラインプラットフォームを含む違法賭博が繁栄し続けています。これらの操作は、多くの場合、法律の外でギャンブルを組織する犯罪ギャングによって制御されます。違法なカジノや賭けは、市民のための財政的損失だけでなく、マネーロンダリングや金融詐欺を含む犯罪の増加を引き起こします。
-そのような操作は法的ギャンブル市場を著しく損ない、法的カジノや宝くじから予算に行くことができる収入を減らします。
1。2ギャンブル取引によるマネーロンダリング
犯罪者がギャンブル施設を使用する主な方法の1つはマネーロンダリングです。違法なカジノやオンラインゲームで、彼らは賞金や賭けを装って違法に取得した資金を移動します。これには、暗号通貨、匿名トランザクション、オフショアアカウントを使用してキャッシュフローを移動することが含まれます。
-このプロセスは、特に世界的な金融犯罪との闘いの文脈で、国の金融安全保障と国際貿易関係を危険にさらします。
2.ギャンブル業界における犯罪との闘いの方法
2。1立法と処罰の強化
中国はギャンブル犯罪との闘いを目的とした法律の強化に積極的に取り組んでいる。これには、違法なギャンブルに従事することに対する罰則の増加と、そのような操作を組織する人々に対する罰金の増加の両方が含まれます。2018年には、違法なカジノやブックメーカーの主催者に対する罰金を大幅に増加させる中国での法律が制定されました。
-これらの措置は、ギャンブル活動に従事する犯罪グループの活動を抑制するだけでなく、市民の間で違法なギャンブルの需要を減らすことを目的としています。
2。2違法なオンラインプラットフォームの監視とブロック
オンライン賭けは中国で違法賭博の最も普及した形態の1つになっている。この現象に対処するために、中国当局は、違法なオンラインプラットフォームのための厳格な監視とブロッキングシステムを導入しています。サイバー警察は、積極的にインターネット活動を監視し、ギャンブル関連のサイトを特定し、それらへのアクセスをブロックします。
-さらに、中国政府は、オンラインカジノやスポーツ賭博に関連する犯罪スキームと戦うために国際法執行機関と積極的に協力しています。
2。3犯罪集団とカルテルの抑圧
中国の警察は、違法なギャンブル操作を制御する組織犯罪と積極的に戦っています。ギャンブル、マネーロンダリング、強要の組織に従事する犯罪グループを中和するために、特別な襲撃が行われます。ギャンブル活動に従事する大規模な犯罪グループの場合、当局は通常の予防措置だけでなく、国境管理や国際制裁も適用することができます。
-中国はまた、ギャンブルの分野で国境を越えた組織犯罪を抑制するために、近隣諸国や国際機関と積極的に協力しています。
3.カジノとギャンブルゾーンコントロール
3。1マカオカジノコントロール
中国とアジア最大のギャンブルハブであるマカオは、厳格な政府管理下にあります。マカオのすべてのカジノは、アンチローンダリングポリシーと金融犯罪との闘いの要件を遵守する必要があります。当局は、金融取引の定期的なチェックを行い、疑わしい取引の存在を監視し、カジノ所有者に違法なキャッシュフローを防ぐための厳格な規則を遵守するよう要求します。
-これには、リアルタイムトランザクション監視システムの必須の使用と、カジノを通じたマネーロンダリングの可能性を排除するための各主要勝利または賭けの調査が含まれます。
3。2厳格に管理されたギャンブルゾーンの作成
合法的なチャネルにギャンブルを指示し、違法な操作の広がりを制限するために、中国当局は、厳格な法律の下でギャンブルが許可されているマカオや海南などのギャンブルゾーンを作成します。これらのゾーンは、ギャンブルが国家基準と国際規範に従って行われる制御されたエリアとして機能します。
-厳しく制御されたギャンブルゾーンの開発は、組織犯罪に関連するリスクを可能な限り最小限に抑えることを可能にし、同時に地域の経済成長を刺激し、観光客や投資を誘致します。
4.ギャンブル犯罪との闘いにおける問題と課題
4。1暗号通貨と匿名性の問題
ギャンブル犯罪との闘いにおける中国の最大の課題の1つは、不正なギャンブル操作を行うために犯罪者の間で人気が高まっている暗号通貨と匿名の支払いシステムの使用です。これらの資金は、伝統的な金融構造を迂回し、資金源を隠すことができます。
-中国当局は、そのような取引を追跡するための立法的および技術的メカニズムを作成するために取り組んでいます。
4。2国際レベルでの法令遵守の問題
ギャンブル犯罪との闘いにおける1つの問題は、中国の管轄外で活動するいくつかの犯罪グループとオンラインカジノの国際的な性質です。これは、国境を越えた犯罪者や違法なカジノに取り組む作業をさらに困難にします。
-中国は、違法賭博に従事している国際的な犯罪ネットワークを取り締まるためにインターポールなどの国際法執行機関と積極的に協力しています。
おわりに
中国のギャンブル犯罪との戦いは、財政の安定を確保し、犯罪スキームから市民を保護することを目的とした国家政策の重要な要素です。厳格な法律、取引監視、ギャンブルゾーンの管理、国際協力は、違法なギャンブルやマネーロンダリングとの闘いにおいて重要なツールです。ギャンブル犯罪との闘いの成功にもかかわらず、この地域は重要な問題を提起し続けており、中国当局は状況を改善するための措置を継続している。
中国にはギャンブルに関する最も厳格な法律があり、ギャンブルにおける犯罪行為と闘うことは政府の政策の重要な部分です。立法規制にもかかわらず、国のギャンブル業界は違法カジノ、オンライン賭博、マネーロンダリングなどの違法な操作に直面し続けています。これらの犯罪行為は、経済を脅かすだけでなく、市民の安全にもリスクをもたらします。この記事では、中国がギャンブル部門で犯罪とどのように戦っているか、違法行為を抑制するためにどのような措置が講じられているか、ギャンブル施設の活動をどのように制御するかについて見ていきます。
1.違法なギャンブルと中国経済への影響
1。1違法なカジノとギャンブル操作
厳格な法律にもかかわらず、中国では秘密カジノ、ブックメーカー、オンラインプラットフォームを含む違法賭博が繁栄し続けています。これらの操作は、多くの場合、法律の外でギャンブルを組織する犯罪ギャングによって制御されます。違法なカジノや賭けは、市民のための財政的損失だけでなく、マネーロンダリングや金融詐欺を含む犯罪の増加を引き起こします。
-そのような操作は法的ギャンブル市場を著しく損ない、法的カジノや宝くじから予算に行くことができる収入を減らします。
1。2ギャンブル取引によるマネーロンダリング
犯罪者がギャンブル施設を使用する主な方法の1つはマネーロンダリングです。違法なカジノやオンラインゲームで、彼らは賞金や賭けを装って違法に取得した資金を移動します。これには、暗号通貨、匿名トランザクション、オフショアアカウントを使用してキャッシュフローを移動することが含まれます。
-このプロセスは、特に世界的な金融犯罪との闘いの文脈で、国の金融安全保障と国際貿易関係を危険にさらします。
2.ギャンブル業界における犯罪との闘いの方法
2。1立法と処罰の強化
中国はギャンブル犯罪との闘いを目的とした法律の強化に積極的に取り組んでいる。これには、違法なギャンブルに従事することに対する罰則の増加と、そのような操作を組織する人々に対する罰金の増加の両方が含まれます。2018年には、違法なカジノやブックメーカーの主催者に対する罰金を大幅に増加させる中国での法律が制定されました。
-これらの措置は、ギャンブル活動に従事する犯罪グループの活動を抑制するだけでなく、市民の間で違法なギャンブルの需要を減らすことを目的としています。
2。2違法なオンラインプラットフォームの監視とブロック
オンライン賭けは中国で違法賭博の最も普及した形態の1つになっている。この現象に対処するために、中国当局は、違法なオンラインプラットフォームのための厳格な監視とブロッキングシステムを導入しています。サイバー警察は、積極的にインターネット活動を監視し、ギャンブル関連のサイトを特定し、それらへのアクセスをブロックします。
-さらに、中国政府は、オンラインカジノやスポーツ賭博に関連する犯罪スキームと戦うために国際法執行機関と積極的に協力しています。
2。3犯罪集団とカルテルの抑圧
中国の警察は、違法なギャンブル操作を制御する組織犯罪と積極的に戦っています。ギャンブル、マネーロンダリング、強要の組織に従事する犯罪グループを中和するために、特別な襲撃が行われます。ギャンブル活動に従事する大規模な犯罪グループの場合、当局は通常の予防措置だけでなく、国境管理や国際制裁も適用することができます。
-中国はまた、ギャンブルの分野で国境を越えた組織犯罪を抑制するために、近隣諸国や国際機関と積極的に協力しています。
3.カジノとギャンブルゾーンコントロール
3。1マカオカジノコントロール
中国とアジア最大のギャンブルハブであるマカオは、厳格な政府管理下にあります。マカオのすべてのカジノは、アンチローンダリングポリシーと金融犯罪との闘いの要件を遵守する必要があります。当局は、金融取引の定期的なチェックを行い、疑わしい取引の存在を監視し、カジノ所有者に違法なキャッシュフローを防ぐための厳格な規則を遵守するよう要求します。
-これには、リアルタイムトランザクション監視システムの必須の使用と、カジノを通じたマネーロンダリングの可能性を排除するための各主要勝利または賭けの調査が含まれます。
3。2厳格に管理されたギャンブルゾーンの作成
合法的なチャネルにギャンブルを指示し、違法な操作の広がりを制限するために、中国当局は、厳格な法律の下でギャンブルが許可されているマカオや海南などのギャンブルゾーンを作成します。これらのゾーンは、ギャンブルが国家基準と国際規範に従って行われる制御されたエリアとして機能します。
-厳しく制御されたギャンブルゾーンの開発は、組織犯罪に関連するリスクを可能な限り最小限に抑えることを可能にし、同時に地域の経済成長を刺激し、観光客や投資を誘致します。
4.ギャンブル犯罪との闘いにおける問題と課題
4。1暗号通貨と匿名性の問題
ギャンブル犯罪との闘いにおける中国の最大の課題の1つは、不正なギャンブル操作を行うために犯罪者の間で人気が高まっている暗号通貨と匿名の支払いシステムの使用です。これらの資金は、伝統的な金融構造を迂回し、資金源を隠すことができます。
-中国当局は、そのような取引を追跡するための立法的および技術的メカニズムを作成するために取り組んでいます。
4。2国際レベルでの法令遵守の問題
ギャンブル犯罪との闘いにおける1つの問題は、中国の管轄外で活動するいくつかの犯罪グループとオンラインカジノの国際的な性質です。これは、国境を越えた犯罪者や違法なカジノに取り組む作業をさらに困難にします。
-中国は、違法賭博に従事している国際的な犯罪ネットワークを取り締まるためにインターポールなどの国際法執行機関と積極的に協力しています。
おわりに
中国のギャンブル犯罪との戦いは、財政の安定を確保し、犯罪スキームから市民を保護することを目的とした国家政策の重要な要素です。厳格な法律、取引監視、ギャンブルゾーンの管理、国際協力は、違法なギャンブルやマネーロンダリングとの闘いにおいて重要なツールです。ギャンブル犯罪との闘いの成功にもかかわらず、この地域は重要な問題を提起し続けており、中国当局は状況を改善するための措置を継続している。