マカオのプレーヤーのための違法な融資スキーム
中国と世界最大のギャンブルハブとして、マカオは何百万人もの観光客と高級カジノで自分の運を試してみたいギャンブラーを魅了しています。しかし、マカオのギャンブル業界では大量のキャッシュフローがあり、金利の資金調達に使用される違法融資スキームも増えています。これらのスキームは、プレーヤーと地域の財政的安定の両方にとって重要なリスクの源泉となっています。この記事では、マカオのプレイヤーにとって違法なローン制度がどのように機能するか、彼らがどのようなリスクをもたらすのか、そして地域の当局がこの現象にどのように対処しているのかを見ていきます。
1.マカオで違法なクレジットスキームは何ですか？
1。1カジノプレーヤーへの貸与
マカオのプレイヤーのための違法な融資スキームは、公式の金融規制を遵守せずにプレイヤーが賭けるお金を受け取る非公式のメカニズムです。このようなローンは、通常、銀行システムの外で提供され、多くの場合、借り手と貸し手の両方のための高リスクに関連付けられています。
-通常、これらのローンは、非公式の銀行家や仲介者などの非公式の貸し手によって提供されます。これらのローンの金利はしばしば天文学的であり、借り手の債務負担は禁止されている。
1。2マネーロンダリングのためのカジノの使用
違法な信用スキームは、しばしばカジノを通じてお金を洗浄するために使用されます。違法信用活動に従事する犯罪グループは、違法資金を移動する仲介者としてカジノを使用することができ、法的操作の外観を作成します。
-これらのスキームは、多くの場合、チップのためにお金を交換することを含みます、ゲームでそれを使用して、その後、アカウントにそれを返す、犯罪者が資金の起源を隠すことができます。その結果、得られたお金は、犯罪者が資金を合法化するためのチャネルとして機能するギャンブル施設を通じて「洗浄」されていることが判明しました。
2.マカオでの違法融資の方法
2。1高金利貸出
違法貸付の最も一般的な方法の1つは、高金利の貸付です。犯罪の貸し手はしばしばプレーヤーにプレイ手段を提供し、非常に高い関心を課します。これは年間200〜300％までになる可能性があります。
-プレイヤーが債務を返済できない場合、利息が蓄積され続け、プレイヤーは債務穴に陥ります。これらのスキームは債務の増加につながり、プレイヤーは多くの場合、古い債務を返済するために新しいローンを使い始めます。
2。2個人的な誓約と脅威
違法信用スキームの一環として、個人的な誓約や脅威も広く使用されています。ゲームにお金を提供する債権者は、プレイヤーの財産の一部である可能性がある預金を必要とするか、または負債が返済されない場合に暴力を使用する恐れがあります。
-この方法は、貸し手がプレーヤー「依存」を維持することを可能にし、負債が増加し続け、深刻な社会問題を作成します。場合によっては、暴力や脅威を避けるために、プレイヤーは彼らが彼らに返済することができないことに気づいたとしても、さらなるクレジットに同意します。
2。3仲介貸付
貸し手は仲介者を使用して貸出量を増やし、リスクを減らすことができます。これらの仲介者はプレーヤーと主要な貸し手の間の独立したチャネルとして機能します。
-このようなスキームを通じて、違法なお金はプレイヤーと犯罪組織の間で自由に流通し、キャッシュフローの追跡が困難になり、マカオの金融取引を管理する法律を無視します。
3.違法な信用スキームに関連するリスク
3。1債務負担の増加と財政依存
違法な融資スキームを使用するプレイヤーは、深刻な財政問題を伴う増加する債務負担に直面する可能性があります。高い金利と債務返済に対する一定の要求は、債務依存の悪循環を作り出します。
-これは、多くの場合、プレイヤーが他の貸し手からお金を借り始めたり、借金をカバーするために自分の所有物を販売し、彼らの財政的および社会的地位に追加します。
3。2セキュリティと暴力の懸念
前述のように、違法な融資スキームは、多くの場合、暴力の脅威や負債を取得するための力の使用を含みます。このようなスキームの背後にある犯罪グループは、心理的な圧力だけでなく、プレイヤーとその愛する人への実際の脅威を使用します。これは、身体的暴力や心理的トラウマを含む深刻な個人的および家族の問題につながる可能性があります。
-場合によっては、負債は財政難につながるだけでなく、通常の社会生活や犯罪の混乱を引き起こすので、結果は致命的になる可能性があります。
3。3法の支配と財政不安定性の違反
違法なスキームは、マカオの法律に違反し、地域の財政安定を危険にさらします。このような業務に従事している犯罪者は、合法的なギャンブル会社に悪影響を及ぼし、ギャンブル業界に参加する法的方法を探している国際投資家に危険をもたらす可能性があります。
-このプロセスはまた、マネーロンダリングを容易にし、政府や法執行機関がギャンブルビジネスの資金の流れを制御し、国際金融犯罪との闘いを複雑にすることを難しくします。
4.マカオにおける違法信用制度への取り組み
4。1ギャンブル業務の統制強化
違法信用スキームと戦うために、マカオはギャンブル操作に対するコントロールを強化し、顧客の金融取引に関する完全な報告を提供するためにカジノやブックメーカーを必要とします。
-カジノは、不審な送金を特定し、顧客の資金源を確認するためのシステムを実装する必要があります。これは、違法な信用スキームへの参加を防ぐのに役立ちます。
4。2新しい金融メカニズムの開発と支援
また、マカオではギャンブルで債務穴に閉じ込められた人々の支援策も展開しています。これには、プレイヤーが自分の財政問題を理解し、債務依存から抜け出すのを助ける心理的支援と財務コンサルティングプログラムが含まれます。
-プレイヤーが債務債務の場合に助けを求めることができ、違法な信用チャネルに頼らないことが重要です。
おわりに
マカオの違法信用制度は、地域の財政安定に影響を与え、社会保障に脅威を与える深刻な問題です。これらのスキームを使用して犯罪組織は、違法な操作とプレイヤーの苦しみから利益を得る。これらの脅威に対応して、マカオ当局は、ギャンブル操作の制御を強化し、法律を改善し、債務穴に自分自身を見つけるプレーヤーに支援を提供するための積極的な措置を講じています。しかし、マカオのギャンブル事業の安全性と安定性を確保するために、これらの犯罪スキームと戦い続けることが重要です。
中国と世界最大のギャンブルハブとして、マカオは何百万人もの観光客と高級カジノで自分の運を試してみたいギャンブラーを魅了しています。しかし、マカオのギャンブル業界では大量のキャッシュフローがあり、金利の資金調達に使用される違法融資スキームも増えています。これらのスキームは、プレーヤーと地域の財政的安定の両方にとって重要なリスクの源泉となっています。この記事では、マカオのプレイヤーにとって違法なローン制度がどのように機能するか、彼らがどのようなリスクをもたらすのか、そして地域の当局がこの現象にどのように対処しているのかを見ていきます。
1.マカオで違法なクレジットスキームは何ですか？
1。1カジノプレーヤーへの貸与
マカオのプレイヤーのための違法な融資スキームは、公式の金融規制を遵守せずにプレイヤーが賭けるお金を受け取る非公式のメカニズムです。このようなローンは、通常、銀行システムの外で提供され、多くの場合、借り手と貸し手の両方のための高リスクに関連付けられています。
-通常、これらのローンは、非公式の銀行家や仲介者などの非公式の貸し手によって提供されます。これらのローンの金利はしばしば天文学的であり、借り手の債務負担は禁止されている。
1。2マネーロンダリングのためのカジノの使用
違法な信用スキームは、しばしばカジノを通じてお金を洗浄するために使用されます。違法信用活動に従事する犯罪グループは、違法資金を移動する仲介者としてカジノを使用することができ、法的操作の外観を作成します。
-これらのスキームは、多くの場合、チップのためにお金を交換することを含みます、ゲームでそれを使用して、その後、アカウントにそれを返す、犯罪者が資金の起源を隠すことができます。その結果、得られたお金は、犯罪者が資金を合法化するためのチャネルとして機能するギャンブル施設を通じて「洗浄」されていることが判明しました。
2.マカオでの違法融資の方法
2。1高金利貸出
違法貸付の最も一般的な方法の1つは、高金利の貸付です。犯罪の貸し手はしばしばプレーヤーにプレイ手段を提供し、非常に高い関心を課します。これは年間200〜300％までになる可能性があります。
-プレイヤーが債務を返済できない場合、利息が蓄積され続け、プレイヤーは債務穴に陥ります。これらのスキームは債務の増加につながり、プレイヤーは多くの場合、古い債務を返済するために新しいローンを使い始めます。
2。2個人的な誓約と脅威
違法信用スキームの一環として、個人的な誓約や脅威も広く使用されています。ゲームにお金を提供する債権者は、プレイヤーの財産の一部である可能性がある預金を必要とするか、または負債が返済されない場合に暴力を使用する恐れがあります。
-この方法は、貸し手がプレーヤー「依存」を維持することを可能にし、負債が増加し続け、深刻な社会問題を作成します。場合によっては、暴力や脅威を避けるために、プレイヤーは彼らが彼らに返済することができないことに気づいたとしても、さらなるクレジットに同意します。
2。3仲介貸付
貸し手は仲介者を使用して貸出量を増やし、リスクを減らすことができます。これらの仲介者はプレーヤーと主要な貸し手の間の独立したチャネルとして機能します。
-このようなスキームを通じて、違法なお金はプレイヤーと犯罪組織の間で自由に流通し、キャッシュフローの追跡が困難になり、マカオの金融取引を管理する法律を無視します。
3.違法な信用スキームに関連するリスク
3。1債務負担の増加と財政依存
違法な融資スキームを使用するプレイヤーは、深刻な財政問題を伴う増加する債務負担に直面する可能性があります。高い金利と債務返済に対する一定の要求は、債務依存の悪循環を作り出します。
-これは、多くの場合、プレイヤーが他の貸し手からお金を借り始めたり、借金をカバーするために自分の所有物を販売し、彼らの財政的および社会的地位に追加します。
3。2セキュリティと暴力の懸念
前述のように、違法な融資スキームは、多くの場合、暴力の脅威や負債を取得するための力の使用を含みます。このようなスキームの背後にある犯罪グループは、心理的な圧力だけでなく、プレイヤーとその愛する人への実際の脅威を使用します。これは、身体的暴力や心理的トラウマを含む深刻な個人的および家族の問題につながる可能性があります。
-場合によっては、負債は財政難につながるだけでなく、通常の社会生活や犯罪の混乱を引き起こすので、結果は致命的になる可能性があります。
3。3法の支配と財政不安定性の違反
違法なスキームは、マカオの法律に違反し、地域の財政安定を危険にさらします。このような業務に従事している犯罪者は、合法的なギャンブル会社に悪影響を及ぼし、ギャンブル業界に参加する法的方法を探している国際投資家に危険をもたらす可能性があります。
-このプロセスはまた、マネーロンダリングを容易にし、政府や法執行機関がギャンブルビジネスの資金の流れを制御し、国際金融犯罪との闘いを複雑にすることを難しくします。
4.マカオにおける違法信用制度への取り組み
4。1ギャンブル業務の統制強化
違法信用スキームと戦うために、マカオはギャンブル操作に対するコントロールを強化し、顧客の金融取引に関する完全な報告を提供するためにカジノやブックメーカーを必要とします。
-カジノは、不審な送金を特定し、顧客の資金源を確認するためのシステムを実装する必要があります。これは、違法な信用スキームへの参加を防ぐのに役立ちます。
4。2新しい金融メカニズムの開発と支援
また、マカオではギャンブルで債務穴に閉じ込められた人々の支援策も展開しています。これには、プレイヤーが自分の財政問題を理解し、債務依存から抜け出すのを助ける心理的支援と財務コンサルティングプログラムが含まれます。
-プレイヤーが債務債務の場合に助けを求めることができ、違法な信用チャネルに頼らないことが重要です。
おわりに
マカオの違法信用制度は、地域の財政安定に影響を与え、社会保障に脅威を与える深刻な問題です。これらのスキームを使用して犯罪組織は、違法な操作とプレイヤーの苦しみから利益を得る。これらの脅威に対応して、マカオ当局は、ギャンブル操作の制御を強化し、法律を改善し、債務穴に自分自身を見つけるプレーヤーに支援を提供するための積極的な措置を講じています。しかし、マカオのギャンブル事業の安全性と安定性を確保するために、これらの犯罪スキームと戦い続けることが重要です。