近年、暗号通貨はグローバル金融システムの不可欠な部分となっており、中国も例外ではありません。しかし、デジタル通貨の人気にもかかわらず、中国政府は、特に違法な転送や金融取引のための彼らの使用の文脈で、暗号通貨に警戒し続けています。金融の安定性を確保し、マネーロンダリングを防止し、テロの資金調達と戦うために、中国当局が違法な暗号通貨移転を抑制するために使用しているいくつかの措置があります。
1.中国の暗号通貨の厳格な規制
中国は、暗号通貨取引を規制するための厳しい措置を実施した最初の国の1つでした。2017年に暗号通貨交換の厳格な禁止が課され、中国国民は国際暗号通貨市場への直接アクセスを奪われた。2021年には、暗号通貨マイニングの禁止も導入され、国内の暗号通貨の抽出を制限しました。しかし、これらの措置にもかかわらず、暗号通貨は様々な違法な金融取引に使用され続けており、それは影の取引との戦いを増大させました。
2.違法な暗号通貨転送の制御と抑制の方法
中国当局は、違法な暗号通貨取引を監視およびブロックするためのいくつかの重要な方法と技術を開発しました。主なものを考えてみましょう。
2。1暗号通貨交換とプラットフォームのブロック
中国政府の最初のステップの1つは、制限が課された後も機能し続けた外国および地元の暗号通貨交換をブロックすることでした。政府は、違法行為に使用できる取引所や他のプラットフォームの作業を積極的に監視しています。ロックを回避するために、多くのプラットフォームがサーバーを海外に移動したり「、グレー」ゾーンで作業を開始したりしていますが、これも厳格な制御の対象となります。
2。2 P2Pプラットフォームとトランザクションモニタリング
制限を考えると、多くのユーザーはP2Pプラットフォームを使用して暗号通貨を交換し、資金を転送し始めています。これらのプラットフォームは、ユーザーが本部の参加なしに暗号通貨を交換することができます。中国当局は、このようなプラットフォームを積極的に制御し、疑わしい取引を追跡し、マネーロンダリングやテロ資金調達に関連する可能性のある取引をブロックします。これを行うには、ブロックチェーントランザクション分析技術が使用されます。これにより、匿名ネットワークを介して隠されていても、すべてのユーザーアクションを追跡できます。
2。3デジタル元開発
暗号通貨の人気の高まりに対応して、中国は積極的に独自のデジタル通貨、デジタル元を開発しています。このプロジェクトは、国の中央銀行が国内のすべての金融フローと暗号通貨取引を制御するのに役立ちます。デジタル元は、不正な目的のために匿名の暗号通貨を使用する可能性を減らすだけでなく、送金に対するより高いレベルの制御を可能にします。
2。4トランザクショントラッキングのためのブロックチェーン技術の適用
暗号通貨を支えるブロックチェーンは、金融取引の透明性を向上させるために中国当局によっても使用されています。ブロックチェーン技術の使用は、リアルタイムのトランザクションを追跡し、資金の違法な転送に関連する疑わしいトランザクションを特定するのに役立ちます。これにより、当局はマネーロンダリングやその他の犯罪目的で使用される転送チャネルを特定してブロックすることができます。
3.違法な目的での暗号通貨の使用に対する対策
違法な暗号通貨の転送は、テロリストグループ、麻薬密売、マネーロンダリング、その他の犯罪取引に資金を提供するためによく使用されます。これに対抗するために、中国当局はいくつかの厳しい措置を講じています。
3。1マネーロンダリングとの闘い
暗号通貨によるマネーロンダリングは、中国の金融システムに対する最大の脅威の1つになっています。政府は、暗号通貨の大規模な取引を制御することを目的とした多数のマネーロンダリング対策（AML）を開発しました。これらの措置には、ユーザーを特定し、疑わしい取引を監視する必要がある交換プラットフォームとP2P操作のための厳格な要件が含まれます。
3。2国際機関との連携
中国は国際機関や法執行機関と積極的に協力して、違法な暗号通貨取引や国境を越えた犯罪グループに関する情報を交換しています。この協力により、テロやその他の犯罪行為に関連する可能性のある国際取引の監視とブロックを改善することが可能になります。
3。3刑事制裁の強化
2021年、中国は違法取引のために暗号通貨を使用する人々にさらに厳格な刑事制裁を課しました。これには、マネーロンダリング、テロ資金調達、または暗号通貨を含むその他の犯罪行為に関与した者に対する重大な罰金と刑期が含まれます。
4.視点と課題
厳しい管理にもかかわらず、違法取引における暗号通貨の使用は存在し続けています。中国当局が直面している課題には、分散型の取引所や匿名の暗号通貨などの新しい技術の開発が含まれ、政府の措置を回避するために使用される可能性があります。将来的には、中国は引き続き制御システムを開発し、改善し、違法な暗号通貨転送と戦うための新しい方法を開発します。
5.おわりに
中国は、暗号通貨交換のブロックからデジタル元の導入まで、幅広い方法を採用して、違法な暗号通貨の転送を抑制するために積極的に取り組んでいます。当局の重大な努力にもかかわらず、違法な目的のための暗号通貨の使用は依然として深刻な問題です。中国のユーザーが暗号通貨の使用に関連するリスクを理解し、法的結果を避けるために法的規範を遵守することが重要です。
1.中国の暗号通貨の厳格な規制
中国は、暗号通貨取引を規制するための厳しい措置を実施した最初の国の1つでした。2017年に暗号通貨交換の厳格な禁止が課され、中国国民は国際暗号通貨市場への直接アクセスを奪われた。2021年には、暗号通貨マイニングの禁止も導入され、国内の暗号通貨の抽出を制限しました。しかし、これらの措置にもかかわらず、暗号通貨は様々な違法な金融取引に使用され続けており、それは影の取引との戦いを増大させました。
2.違法な暗号通貨転送の制御と抑制の方法
中国当局は、違法な暗号通貨取引を監視およびブロックするためのいくつかの重要な方法と技術を開発しました。主なものを考えてみましょう。
2。1暗号通貨交換とプラットフォームのブロック
中国政府の最初のステップの1つは、制限が課された後も機能し続けた外国および地元の暗号通貨交換をブロックすることでした。政府は、違法行為に使用できる取引所や他のプラットフォームの作業を積極的に監視しています。ロックを回避するために、多くのプラットフォームがサーバーを海外に移動したり「、グレー」ゾーンで作業を開始したりしていますが、これも厳格な制御の対象となります。
2。2 P2Pプラットフォームとトランザクションモニタリング
制限を考えると、多くのユーザーはP2Pプラットフォームを使用して暗号通貨を交換し、資金を転送し始めています。これらのプラットフォームは、ユーザーが本部の参加なしに暗号通貨を交換することができます。中国当局は、このようなプラットフォームを積極的に制御し、疑わしい取引を追跡し、マネーロンダリングやテロ資金調達に関連する可能性のある取引をブロックします。これを行うには、ブロックチェーントランザクション分析技術が使用されます。これにより、匿名ネットワークを介して隠されていても、すべてのユーザーアクションを追跡できます。
2。3デジタル元開発
暗号通貨の人気の高まりに対応して、中国は積極的に独自のデジタル通貨、デジタル元を開発しています。このプロジェクトは、国の中央銀行が国内のすべての金融フローと暗号通貨取引を制御するのに役立ちます。デジタル元は、不正な目的のために匿名の暗号通貨を使用する可能性を減らすだけでなく、送金に対するより高いレベルの制御を可能にします。
2。4トランザクショントラッキングのためのブロックチェーン技術の適用
暗号通貨を支えるブロックチェーンは、金融取引の透明性を向上させるために中国当局によっても使用されています。ブロックチェーン技術の使用は、リアルタイムのトランザクションを追跡し、資金の違法な転送に関連する疑わしいトランザクションを特定するのに役立ちます。これにより、当局はマネーロンダリングやその他の犯罪目的で使用される転送チャネルを特定してブロックすることができます。
3.違法な目的での暗号通貨の使用に対する対策
違法な暗号通貨の転送は、テロリストグループ、麻薬密売、マネーロンダリング、その他の犯罪取引に資金を提供するためによく使用されます。これに対抗するために、中国当局はいくつかの厳しい措置を講じています。
3。1マネーロンダリングとの闘い
暗号通貨によるマネーロンダリングは、中国の金融システムに対する最大の脅威の1つになっています。政府は、暗号通貨の大規模な取引を制御することを目的とした多数のマネーロンダリング対策（AML）を開発しました。これらの措置には、ユーザーを特定し、疑わしい取引を監視する必要がある交換プラットフォームとP2P操作のための厳格な要件が含まれます。
3。2国際機関との連携
中国は国際機関や法執行機関と積極的に協力して、違法な暗号通貨取引や国境を越えた犯罪グループに関する情報を交換しています。この協力により、テロやその他の犯罪行為に関連する可能性のある国際取引の監視とブロックを改善することが可能になります。
3。3刑事制裁の強化
2021年、中国は違法取引のために暗号通貨を使用する人々にさらに厳格な刑事制裁を課しました。これには、マネーロンダリング、テロ資金調達、または暗号通貨を含むその他の犯罪行為に関与した者に対する重大な罰金と刑期が含まれます。
4.視点と課題
厳しい管理にもかかわらず、違法取引における暗号通貨の使用は存在し続けています。中国当局が直面している課題には、分散型の取引所や匿名の暗号通貨などの新しい技術の開発が含まれ、政府の措置を回避するために使用される可能性があります。将来的には、中国は引き続き制御システムを開発し、改善し、違法な暗号通貨転送と戦うための新しい方法を開発します。
5.おわりに
中国は、暗号通貨交換のブロックからデジタル元の導入まで、幅広い方法を採用して、違法な暗号通貨の転送を抑制するために積極的に取り組んでいます。当局の重大な努力にもかかわらず、違法な目的のための暗号通貨の使用は依然として深刻な問題です。中国のユーザーが暗号通貨の使用に関連するリスクを理解し、法的結果を避けるために法的規範を遵守することが重要です。