中国最大の暗号詐欺師：投資家のための詐欺と教訓の歴史
中国の暗号通貨市場は、投資家や開発者だけでなく、この市場を利用して最大の金融詐欺スキームを実施した詐欺師からも注目を集めました。暗号通貨とブロックチェーン技術の積極的な開発にもかかわらず、中国は多数の大規模な暗号通貨詐欺に直面しました。この記事では、中国で最も有名な暗号詐欺事件、そのスキーム、および将来的に同様の間違いを避けるためにこれらの話から学ぶことができる教訓を見ていきます。
1.BitPetiteスキーム：暗号通貨マイニング詐欺
中国の暗号通貨業界で最大の詐欺事件の1つは、BitPetiteプロジェクトに関連付けられています。2018では、詐欺師のグループが暗号通貨プロジェクトを立ち上げ、投資家がビットコインやその他の暗号通貨を採掘して高いリターンを得ることを約束しました。彼らは中国の投資家の多くを引き付け、暗号通貨マイニングから「保証された」利益を提供しています。
しかし、後で判明したように、BitPetiteは実際の暗号通貨マイニングを実施しませんでした。代わりに、投資家の資金は古いユーザーに配当を支払うために使用され、鉱山農場の錯覚を引き起こしました。最終的にプロジェクトは破産し、5万人以上の中国人投資家が資金を失った。
2.PlusTokenピラミッドスキーム：最大の暗号通貨デマの1つ
中国で最も有名で大規模な暗号通貨詐欺の1つはPlusTokenスキームでした。2018年に開始されたこのプラットフォームは、暗号通貨とマイニングへの投資を通じてユーザーに高いリターンを約束しました。プラットフォーム上では、年間最大300％の利益を約束した投資計画など、さまざまなスキームが提示されました。
中国全土の何十万人もの投資家が、数十億元を投資することによってPlusTokenの約束を信じていました。しかし、他の同様のスキームと同様に、新規参入者の資金は以前の投資家に収入を支払うために使用され、実際の活動は行われなかった。2020では、詐欺師が50億ドル以上の暗号通貨を盗んだことが明らかになり、PlusTokenは暗号通貨史上最大のPonziスキームの1つになりました。
プラットフォームが閉鎖され、調査の対象となった後、中国当局は、このスキームの多くの主要な参加者を逮捕しましたが、それらの多くはまだ大きく残っており、他の詐欺師を探しても止まりません。
3.WoToken創設者の拘留：数百万ドルの詐欺
もう1つの注目すべきケースは、仮想通貨資産からの高いリターンを提供する投資プラットフォームとして機能したWoTokenプラットフォームに関連する詐欺でした。プラットフォームは、さまざまなaltcoinsに「投資」するために彼らの暗号通貨を使用して、ユーザーに安定した利益を約束しました。しかし、後で判明したように、WoTokenは典型的なPonziスキームを使用しました。
大規模な調査の結果、詐欺師が投資家から11億ドル以上を収集することができたことが判明し、2018では中国当局がこのスキームのいくつかの重要な数字を拘束しました。拘留にもかかわらず、多くの犠牲者は彼らの資金を返すことができなかった。
4.WoTokenスキーム：中国の詐欺師の成功の秘密
これらの計画すべてを結びつけるものは何でしょうか。第一に、彼らは投資家を引き付けるために暗号通貨の人気を積極的に使用し、第二に、それぞれが信じられないほど高いリターンを約束しました。同様のスキームは、詐欺の明確な兆候である「保証された利益」を約束します。このようなプロジェクトは、新しい参加者のお金を使って古いものを支払うことで、安定性と収益性の錯覚を生み出します。
5.暗号詐欺師の手に落ちないようにするには？
5.1.プロジェクトの評判を確認する
cryptocurrencyプロジェクトに投資する前に、その評判を探求してください。独立したレビューを探し、レビューを読み、暗号愛好家や投資家が経験を共有する多くのフォーラムに従ってください。
5.2.恐怖あまりにも魅力的なオファー
投資機会があまりにも良いように見える場合、それは詐欺である可能性が最も高いです。リスクのない高いリターンは常に赤い旗です。
5.3.検証済みのプラットフォームのみを使用
これは、Binance、 Huobi、 OKExなどのセキュリティ監査を通過した他の大きなサイトなど、評判の良い大規模でライセンスされた暗号化交換にのみ投資する価値があります。
5.4.プロジェクトを理解する
彼らの活動、チーム、技術に関する透明な情報を提供できないプロジェクトに投資しないでください。法的暗号通貨プロジェクトは常にユーザーに開かれており、必要なすべてのデータを提供する準備ができています。
6.おわりに
中国および世界中の暗号通貨詐欺は、投資家にとって本当の脅威です。残念ながら、詐欺師は大きな利益を上げるために人々の素朴さを使い続けています。しかし、基本的な安全規則に従い、すべての段階でプロジェクトをチェックすることで、リスクを減らし、詐欺師の罠に陥らないようにすることができます。暗号通貨の世界では、「保証された」と高い収入を約束するすべてが常に疑わしいものであるべきであることを覚えておくことが重要です。
中国の暗号通貨市場は、投資家や開発者だけでなく、この市場を利用して最大の金融詐欺スキームを実施した詐欺師からも注目を集めました。暗号通貨とブロックチェーン技術の積極的な開発にもかかわらず、中国は多数の大規模な暗号通貨詐欺に直面しました。この記事では、中国で最も有名な暗号詐欺事件、そのスキーム、および将来的に同様の間違いを避けるためにこれらの話から学ぶことができる教訓を見ていきます。
1.BitPetiteスキーム：暗号通貨マイニング詐欺
中国の暗号通貨業界で最大の詐欺事件の1つは、BitPetiteプロジェクトに関連付けられています。2018では、詐欺師のグループが暗号通貨プロジェクトを立ち上げ、投資家がビットコインやその他の暗号通貨を採掘して高いリターンを得ることを約束しました。彼らは中国の投資家の多くを引き付け、暗号通貨マイニングから「保証された」利益を提供しています。
しかし、後で判明したように、BitPetiteは実際の暗号通貨マイニングを実施しませんでした。代わりに、投資家の資金は古いユーザーに配当を支払うために使用され、鉱山農場の錯覚を引き起こしました。最終的にプロジェクトは破産し、5万人以上の中国人投資家が資金を失った。
2.PlusTokenピラミッドスキーム：最大の暗号通貨デマの1つ
中国で最も有名で大規模な暗号通貨詐欺の1つはPlusTokenスキームでした。2018年に開始されたこのプラットフォームは、暗号通貨とマイニングへの投資を通じてユーザーに高いリターンを約束しました。プラットフォーム上では、年間最大300％の利益を約束した投資計画など、さまざまなスキームが提示されました。
中国全土の何十万人もの投資家が、数十億元を投資することによってPlusTokenの約束を信じていました。しかし、他の同様のスキームと同様に、新規参入者の資金は以前の投資家に収入を支払うために使用され、実際の活動は行われなかった。2020では、詐欺師が50億ドル以上の暗号通貨を盗んだことが明らかになり、PlusTokenは暗号通貨史上最大のPonziスキームの1つになりました。
プラットフォームが閉鎖され、調査の対象となった後、中国当局は、このスキームの多くの主要な参加者を逮捕しましたが、それらの多くはまだ大きく残っており、他の詐欺師を探しても止まりません。
3.WoToken創設者の拘留：数百万ドルの詐欺
もう1つの注目すべきケースは、仮想通貨資産からの高いリターンを提供する投資プラットフォームとして機能したWoTokenプラットフォームに関連する詐欺でした。プラットフォームは、さまざまなaltcoinsに「投資」するために彼らの暗号通貨を使用して、ユーザーに安定した利益を約束しました。しかし、後で判明したように、WoTokenは典型的なPonziスキームを使用しました。
大規模な調査の結果、詐欺師が投資家から11億ドル以上を収集することができたことが判明し、2018では中国当局がこのスキームのいくつかの重要な数字を拘束しました。拘留にもかかわらず、多くの犠牲者は彼らの資金を返すことができなかった。
4.WoTokenスキーム：中国の詐欺師の成功の秘密
これらの計画すべてを結びつけるものは何でしょうか。第一に、彼らは投資家を引き付けるために暗号通貨の人気を積極的に使用し、第二に、それぞれが信じられないほど高いリターンを約束しました。同様のスキームは、詐欺の明確な兆候である「保証された利益」を約束します。このようなプロジェクトは、新しい参加者のお金を使って古いものを支払うことで、安定性と収益性の錯覚を生み出します。
5.暗号詐欺師の手に落ちないようにするには？
5.1.プロジェクトの評判を確認する
cryptocurrencyプロジェクトに投資する前に、その評判を探求してください。独立したレビューを探し、レビューを読み、暗号愛好家や投資家が経験を共有する多くのフォーラムに従ってください。
5.2.恐怖あまりにも魅力的なオファー
投資機会があまりにも良いように見える場合、それは詐欺である可能性が最も高いです。リスクのない高いリターンは常に赤い旗です。
5.3.検証済みのプラットフォームのみを使用
これは、Binance、 Huobi、 OKExなどのセキュリティ監査を通過した他の大きなサイトなど、評判の良い大規模でライセンスされた暗号化交換にのみ投資する価値があります。
5.4.プロジェクトを理解する
彼らの活動、チーム、技術に関する透明な情報を提供できないプロジェクトに投資しないでください。法的暗号通貨プロジェクトは常にユーザーに開かれており、必要なすべてのデータを提供する準備ができています。
6.おわりに
中国および世界中の暗号通貨詐欺は、投資家にとって本当の脅威です。残念ながら、詐欺師は大きな利益を上げるために人々の素朴さを使い続けています。しかし、基本的な安全規則に従い、すべての段階でプロジェクトをチェックすることで、リスクを減らし、詐欺師の罠に陥らないようにすることができます。暗号通貨の世界では、「保証された」と高い収入を約束するすべてが常に疑わしいものであるべきであることを覚えておくことが重要です。