中国政府が暗号詐欺師と戦っている方法：対策と戦略
近年、中国は投資家や起業家だけでなく詐欺師も引き付けた暗号通貨市場の急速な発展に直面しています。暗号詐欺による脅威に対応して、中国政府はユーザーを保護し、暗号通貨操作を制御するための多くの対策とイニシアチブを開発しました。この記事では、中国当局が暗号通貨詐欺師にどのように対処しているか、投資家を安全に保ち市場を安定させるためにどのような措置が講じられているかを見ていきます。
1.中国の暗号詐欺に対する立法措置
1.1.禁止された支払いのための暗号通貨の使用
中国の最大の立法イニシアチブの1つは、支払い手段としての暗号通貨の使用を禁止しています。2017年、中国中央銀行（PBOC）は、金融機関や企業が暗号通貨関連サービスを提供することを禁止する執行命令を出しました。これには、暗号通貨での支払いの処理の禁止、および取引を行うためのプラットフォームとしての暗号通貨交換の使用が含まれていました。
この措置の目的は、マネーロンダリングやテロ資金調達などの違法な取引に暗号通貨が使用されるのを防ぎ、暗号詐欺師が匿名の取引を通じてスキームを実行する能力を制限することでした。
1.2.暗号詐欺師と戦うための法律の強化
暗号通貨関連の詐欺の増加に対応して、中国政府は分散金融プロジェクト（DeFi）およびその他の暗号通貨活動の精査を強化しました。2021年、国の当局は、暗号通貨マイニングファームの作業をより積極的に抑制し始め、暗号通貨をスキームで使用してプラットフォームへのアクセスをブロックしました。
さらに、近年では、暗号通貨Ponziスキームやその他の形式の詐欺への参加に対する罰則を強化することを目的とした多くの法案が開始されています。暗号詐欺の組織または参加者は、罰金および刑事訴追の対象となる場合があります。
1.3.ICOと暗号通貨のスタートアップの規制
Cryptoの立ち上げまたはICO （Initial Coin Offerings）のスタートアップも精査中です。中国では、ICOの厳格な規制が導入され、これらのプロジェクトは国内で違法になりました。暗号通貨スタートアップを通じて資金を調達するためのすべてのイニシアチブは、登録され、地域の立法要件を遵守する必要があります。中国当局は、投資家がだまされるのを防ぐために、ICOプラットフォームと詐欺プロジェクトを積極的にテストしています。
2.暗号詐欺者との積極的な戦い：当局と法執行機関の行動
2.1.大規模な逮捕と調査
暗号通貨詐欺と戦うために、中国政府は、暗号通貨詐欺師に対する大規模な調査と逮捕を実施する法執行機関を積極的に使用しています。2020では、何千人もの中国の投資家をだました金融ピラミッドと暗号通貨スキームに関与している人々のスコアが逮捕されました。
一例は、詐欺師が50億ドル以上の暗号通貨を盗んだことが判明した後、当局の注目を集めたPlusTokenスキームの主催者の逮捕です。この事件は、中国政府が主要な暗号通貨詐欺に効果的に対処し、不法取引を積極的に取り締まる例でした。
2.2.偽の暗号通貨交換の作業を停止する
中国は、ユーザーに取引プラットフォームを提供する偽の暗号通貨取引所の活動を積極的に取り締まりましたが、実際には資金を盗むためのツールです。詐欺師はしばしば偽の取引を作成し、投資家に暗号通貨を取引するための魅力的な条件を提供しますが、ユーザーの資金を盗みます。
法執行機関は、そのような取引所を特定し、清算するために定期的に調査を行います。2020年、中国当局は、ライセンスなしで、または法律に違反して運営されている20以上の暗号通貨交換へのアクセスをブロックしました。
2.3.不正なオンラインプラットフォームやアプリをブロックする
さらに、中国当局は、暗号通貨やその他のデジタル資産への投資を提供する不正なモバイルアプリやウェブサイトへのアクセスを積極的にブロックしていますが、実際には詐欺スキームの一部です。2021年には、そのようなアプリケーションやサイトが多く閉鎖され、暗号通貨の分野での詐欺の件数を大幅に削減するのに役立ちました。
3.教育と予防：中国政府が人口をどのように通知するか
3.1.cryptocurrencyリスクの意識を高める
cryptocurrency詐欺師と戦うための重要な戦略の1つは、人口の間での教育活動です。中国当局は、メディア、インターネットプラットフォーム、公共機関などのさまざまな国家チャネルを通じて、暗号通貨への投資に関連するリスクについて市民に積極的に通知します。
中国政府は、投資家を教育し、Ponziスキーム、偽のICO、その他の種類の暗号詐欺に参加する可能性のあるリスクを警告するキャンペーンを行っています。
3.2.国際機関との連携
中国はまた、国際的な暗号通貨詐欺と戦うためにInterpolやFATF （Financial Action Task Force）などの国際機関と積極的に協力しています。このコラボレーションにより、詐欺師を効果的に特定して逮捕し、マネーロンダリングや金融詐欺に使用される国際的な暗号通貨チャネルをブロックすることができます。
4.おわりに
中国政府は暗号通貨詐欺師を取り締まるために深刻な行動を取っており、その努力の結果はますます明らかになっています。規制、不正なプラットフォームのクランプダウン、大規模な不正行為スキームの積極的な調査は、投資家のリスクを軽減するのに役立ちます。暗号通貨市場の急速な発展に関連する困難にもかかわらず、中国当局は、財政的損失から人口を保護し、国の暗号通貨部門の安定性を確保するために可能な限りのことを行っています。
近年、中国は投資家や起業家だけでなく詐欺師も引き付けた暗号通貨市場の急速な発展に直面しています。暗号詐欺による脅威に対応して、中国政府はユーザーを保護し、暗号通貨操作を制御するための多くの対策とイニシアチブを開発しました。この記事では、中国当局が暗号通貨詐欺師にどのように対処しているか、投資家を安全に保ち市場を安定させるためにどのような措置が講じられているかを見ていきます。
1.中国の暗号詐欺に対する立法措置
1.1.禁止された支払いのための暗号通貨の使用
中国の最大の立法イニシアチブの1つは、支払い手段としての暗号通貨の使用を禁止しています。2017年、中国中央銀行（PBOC）は、金融機関や企業が暗号通貨関連サービスを提供することを禁止する執行命令を出しました。これには、暗号通貨での支払いの処理の禁止、および取引を行うためのプラットフォームとしての暗号通貨交換の使用が含まれていました。
この措置の目的は、マネーロンダリングやテロ資金調達などの違法な取引に暗号通貨が使用されるのを防ぎ、暗号詐欺師が匿名の取引を通じてスキームを実行する能力を制限することでした。
1.2.暗号詐欺師と戦うための法律の強化
暗号通貨関連の詐欺の増加に対応して、中国政府は分散金融プロジェクト（DeFi）およびその他の暗号通貨活動の精査を強化しました。2021年、国の当局は、暗号通貨マイニングファームの作業をより積極的に抑制し始め、暗号通貨をスキームで使用してプラットフォームへのアクセスをブロックしました。
さらに、近年では、暗号通貨Ponziスキームやその他の形式の詐欺への参加に対する罰則を強化することを目的とした多くの法案が開始されています。暗号詐欺の組織または参加者は、罰金および刑事訴追の対象となる場合があります。
1.3.ICOと暗号通貨のスタートアップの規制
Cryptoの立ち上げまたはICO （Initial Coin Offerings）のスタートアップも精査中です。中国では、ICOの厳格な規制が導入され、これらのプロジェクトは国内で違法になりました。暗号通貨スタートアップを通じて資金を調達するためのすべてのイニシアチブは、登録され、地域の立法要件を遵守する必要があります。中国当局は、投資家がだまされるのを防ぐために、ICOプラットフォームと詐欺プロジェクトを積極的にテストしています。
2.暗号詐欺者との積極的な戦い：当局と法執行機関の行動
2.1.大規模な逮捕と調査
暗号通貨詐欺と戦うために、中国政府は、暗号通貨詐欺師に対する大規模な調査と逮捕を実施する法執行機関を積極的に使用しています。2020では、何千人もの中国の投資家をだました金融ピラミッドと暗号通貨スキームに関与している人々のスコアが逮捕されました。
一例は、詐欺師が50億ドル以上の暗号通貨を盗んだことが判明した後、当局の注目を集めたPlusTokenスキームの主催者の逮捕です。この事件は、中国政府が主要な暗号通貨詐欺に効果的に対処し、不法取引を積極的に取り締まる例でした。
2.2.偽の暗号通貨交換の作業を停止する
中国は、ユーザーに取引プラットフォームを提供する偽の暗号通貨取引所の活動を積極的に取り締まりましたが、実際には資金を盗むためのツールです。詐欺師はしばしば偽の取引を作成し、投資家に暗号通貨を取引するための魅力的な条件を提供しますが、ユーザーの資金を盗みます。
法執行機関は、そのような取引所を特定し、清算するために定期的に調査を行います。2020年、中国当局は、ライセンスなしで、または法律に違反して運営されている20以上の暗号通貨交換へのアクセスをブロックしました。
2.3.不正なオンラインプラットフォームやアプリをブロックする
さらに、中国当局は、暗号通貨やその他のデジタル資産への投資を提供する不正なモバイルアプリやウェブサイトへのアクセスを積極的にブロックしていますが、実際には詐欺スキームの一部です。2021年には、そのようなアプリケーションやサイトが多く閉鎖され、暗号通貨の分野での詐欺の件数を大幅に削減するのに役立ちました。
3.教育と予防：中国政府が人口をどのように通知するか
3.1.cryptocurrencyリスクの意識を高める
cryptocurrency詐欺師と戦うための重要な戦略の1つは、人口の間での教育活動です。中国当局は、メディア、インターネットプラットフォーム、公共機関などのさまざまな国家チャネルを通じて、暗号通貨への投資に関連するリスクについて市民に積極的に通知します。
中国政府は、投資家を教育し、Ponziスキーム、偽のICO、その他の種類の暗号詐欺に参加する可能性のあるリスクを警告するキャンペーンを行っています。
3.2.国際機関との連携
中国はまた、国際的な暗号通貨詐欺と戦うためにInterpolやFATF （Financial Action Task Force）などの国際機関と積極的に協力しています。このコラボレーションにより、詐欺師を効果的に特定して逮捕し、マネーロンダリングや金融詐欺に使用される国際的な暗号通貨チャネルをブロックすることができます。
4.おわりに
中国政府は暗号通貨詐欺師を取り締まるために深刻な行動を取っており、その努力の結果はますます明らかになっています。規制、不正なプラットフォームのクランプダウン、大規模な不正行為スキームの積極的な調査は、投資家のリスクを軽減するのに役立ちます。暗号通貨市場の急速な発展に関連する困難にもかかわらず、中国当局は、財政的損失から人口を保護し、国の暗号通貨部門の安定性を確保するために可能な限りのことを行っています。